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25/01/2013 - Angola Press Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Desmantelada rede de lavagem de dinheiro ligada à máfia russa


Madrid - A Polícia espanhola prendeu nesta sexta-feira quatro pessoas na Catalunha numa operação contra uma rede suspeita de corrupção e lavagem de milhões de euros e que teria ligações com Semion Mogilevich, um dos dez criminosos mais procurados pelo FBI.

Entre os detidos figura um empresário imobiliário russo, Andrei Petrov, que seria o suposto chefe da rede em Lloret de Mar (nordeste) e teria lavado milhões de euros provenientes de contratos ilegalmente concedidos pela prefeitura dessa cidade da Catalunha, informaram fontes ligadas à investigação.

A rede lavou fundos procedentes principalmente de importantes organizações criminosas sediadas na Rússia, como Solntsevskaya e Solomonskaya, afirmou a Guarda Civil num comunicado, no qual informa que o grupo teria lavado mais de 74 milhões de euros nos últimos anos.

A investigação também detectou indícios que vincularam algumas das empresas investigadas a Semion Mogilevich, um dos dez delinquentes mais procurados pelo FBI.

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