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18/12/2012 - Diário Digital Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Oito arguidos por suspeitas de crimes de falsificação


Oito pessoas foram constituídas arguidas depois de a Polícia Judiciária (PJ) ter concluído uma investigação iniciada há três anos devido a suspeitas da prática de crimes de falsificação de documento e burla qualificada, informou hoje a PJ.Segundo aquela polícia, a investigação começou em 2009, foi realizada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e em causa estão também suspeitas dos crimes de abuso de confiança, fraude fiscal e branqueamento.

De acordo com o comunicado da PJ, a forma de atuar consistia na angariação de aplicações financeiras para uma instituição de crédito "sob promessa de elevada remuneração, sendo depois os fundos desviados por um funcionário daquela instituição para contas de terceiros consigo comprometidos".

Reiteradamente e ao longo de 10 anos, aquele funcionário terá provocado um prejuízo patrimonial a vários clientes do banco no montante superior a dez milhões de euros, retirando proveitos superiores a um milhão e cem mil euros, conclui o comunicado.

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