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10/12/2012 - Visão Online / Lusa Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Banco HSBC vai pagar multa recorde de 1,5 MMEuro por lavagem de dinheiro


Nova Iorque, 10 dez (Lusa) - O banco britânico HSBC e as autoridades dos EUA chegaram a um acordo para encerrar uma investigação por lavagem de dinheiro, mediante a qual a instituição financeira vai pagar 1,5 mil milhões de euros, noticia hoje a Efe.

A notícia foi divulgada nas edições eletrónicas dos diários The New York Times e The Wall Street Journal e respeita a dinheiro proveniente dos cartéis mexicanos da droga e do Irão.

O acordo, que deve ser divulgado na terça-feira em Washington, encerra a uma investigação do HSBC que durava há quatro anos, por ter alegadamente facilitado a transferência de milhares de milhões de dólares a países sujeitos a sanções internacionais, como Irão, e aos cartéis mexicanos do tráfico de droga.

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