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06/12/2012 - RTP / Lusa Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Taiwan apreende lingotes de ouro avaliados em 3 ME em investigação de lavagem de dinheiro


A polícia de Taiwan apreendeu lingotes de ouro avaliados em mais de 3,8 milhões de dólares norte-americanos (cerca de três milhões de euros), no âmbito de uma investigação de lavagem de dinheiro, indicaram hoje as autoridades locais.

A rede, gerida por dois homens, foi acusada de recrutar sem-abrigos no centro de Taiwan para abrir pelo menos 19 companhias fictícias de joalharia desde 2006 para lavar dinheiro do exterior através da venda de ouro, referiu o ministério público, citado pela agência noticiosa francesa AFP.

Os lingotes de ouro, de vários tamanhos, pesando 64 quilogramas no total foram apreendidos na quarta-feira num dos maiores casos do género, segundo indicaram as autoridades.

Os dois suspeitos foram interrogados, a par de mais 26 pessoas, pelo seu alegado envolvimento nas operações de lavagem de dinheiro.

Segundo a imprensa local, os clientes eram sobretudo oriundos do interior da China e de Hong Kong.

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