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06/12/2012 - Monitor Mercantil Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

HSBC pode ter de pagar multa de US$ 1,8 bi por lavagem de dinheiro


O HSBC teria chegado a um acordo com as autoridades norte-americanas que passará pelo pagamento de uma multa de US$ 1,8 bilhão, segundo fontes que não quiseram se identificar. O acordo deve ser anunciado na próxima semana.

A unidade norte-americana do banco permitiu que houvesse branqueamento de capitais com origem em cartéis de droga e grupos suspeitos de financiarem operações terroristas. Isto devido a lapsos nos sistemas de controlo interno do HSBC.

Além da multa que vai pagar, o banco poderá incorrer numa acusação criminal, embora essa seja uma situação que nunca se verificou em casos em que as partes chegaram a acordos deste tipo.

O HSBC constituiu provisões de US$ 1,5 bilhão para fazer face aos custos deste processo. Ainda assim, o CEO do banco, Stuart Gulliver, ressalvou em comunicado que o custo para o banco poderia ser "significativamente maior."

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