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18/10/2012 - Mídia News Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

PF busca quadrilha acusada de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro

Grupo teria movimentado pelo menos R$ 1,5 bilhão com auxílio de 500 "laranjas".

Cerca de 200 policiais federais e 100 servidores da Receita Federal estão cumprindo hoje (17) 79 mandados da Justiça Federal, com o objetivo de desarticular, em São Paulo, no Paraná, em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, uma organização criminosa responsável por movimentar pelo menos R$ 1,5 bilhão, entre sonegações fiscais e lavagem de dinheiro.

A operação da PF foi nomeada Laranja Mecânica.

De acordo com a PF, as investigações começaram em 2008, quando foi constatado que integrantes de uma mesma família de Maringá (PR) estavam usando 500 pessoas como “laranja” em 400 empresas no ramo de autopeças, localizadas em diferentes estados, para se desvincular das pessoas jurídicas.

Quando suspeitavam de qualquer ação fiscalizadora, a família abandonava as empresas à responsabilidade dos laranjas.

Segundo apurações da Receita Federal, só com a sonegação fiscal já realizada, foram desviados pelo menos R$ 150 milhões.

Esses valores, no entanto, podem quadruplicar com as autuações fiscais em andamento. Nos últimos cinco anos, a movimentação financeira está contabilizada em R$1,5 bilhão. A PF já solicitou o bloqueio de bens imóveis e móveis da quadrilha.

Entre eles, há duas aeronaves usadas por membros da família investigada.

Na ação de hoje estão sendo cumpridos 44 mandados de busca e apreensão e 35 para condução coercitiva de investigados, nas cidades de Maringá e Curitiba, no Paraná; na capital paulista; em Iguatemi e Sidrolândia (MS) e em Caxias do Sul (RS).

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