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04/10/2012 - Portal do Governo do Estado de SP Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Operação Falsa Corrente combate fraudes no pagamento de ICMS

Secretaria da Fazenda monitora há meses o grupo organizado que controla as empresas que são os alvos da operação.

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo deflagrou nesta semana a operação "Falsa Corrente", para apurar fraude fiscal no comércio atacadista de mercadorias sujeitas à substituição tributária do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Os fiscais cumpriram mandados de busca e apreensão contra quatro empresas e dois escritórios contábeis na cidade de São Paulo, além de fiscalizar outras dez empresas da Capital suspeitas de existência simulada.

As investigações realizadas pelo Fisco indicam que o esquema fraudulento teria provocado prejuízos de R$ 50 milhões aos cofres públicos no período de três anos. Empresas de fachada teriam sido criadas em São Paulo para intermediar as operações entre atacadistas paulistas e fornecedores localizados em outros estados.

A ação é realizada em conjunto com a Divisão de Crimes contra a Fazenda do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) da Polícia Civil e o Ministério Público Estadual (MP).

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