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03/10/2012 - Diário de Cuiabá Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Dezoito pessoas foram indiciadas pela fraude

Por: Adilson Rosa

Ex-comerciante é apontado como líder do esquema, que envolvia funcionárias do mercado.

A Polícia Civil indiciou 18 pessoas pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Elas estão envolvidas com o esquema de fraudes em cartões de crédito da Rede Modelo da bandeira Bradescar, emitidos para 1.079 supostos clientes.

Segundo o delegado Gianmarco Paccola da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), em pouco mais de dois meses os estelionatários deixaram um prejuízo de mais de R$ 1 milhão em compras a créditos, efetuadas em vários estabelecimentos comerciais da Grande Cuiabá.

O inquérito foi encaminhado no último domingo para o Fórum Criminal da Capital, mas o delegado informou que precisa continuar as investigações, pois mais pessoas podem estar envolvidas no esquema que lesou milhares de pessoas.

O delegado solicitou o pedido da lista completa das vítimas e de todos os cartões de crédito adquiridos ilegalmente, listas das compras efetuadas com os cartões, com dados dos estabelecimentos e outras informações técnicas e jurídicas, que o banco deverá enviar a Polícia.

Gianmarco também requisitou que a Secretaria de Fazenda realize fiscalização em alguns estabelecimentos comerciais, intimações de cinco pessoas, sendo um o dono de uma locadora de veículo e três funcionárias da rede de supermercados, além da apreensão de produtos comprados com os cartões.

No dia 21 de setembro, oito pessoas foram presas pelos policiais do GCCO. Na ocasião, os policiais descobriram que quase 1.100 pessoas foram vítimas do esquema. As faturas eram direcionadas a endereços falsos. As vítimas só descobriam quando o nome era incluído no Serasa.

No inquérito policial, 25 pessoas foram ouvidas e as investigações apontam para a participação de oito funcionárias de duas lojas da rede de supermercados, responsáveis pela solicitação dos cartões ao banco.

Conforme as investigações, o esquema, simples e bem articulado, era operado por um ex-comerciante com acesso ao sistema Serasa, que “fabricava” cadastros com nomes de centenas de vítimas. Em seguida, os dados eram encaminhados para funcionários da Rede Modelo, encarregados de confeccionar cartões de crédito.

Com as informações, os funcionários, ilegalmente, faziam as solicitações dos cartões de crédito junto à instituição financeira, que eram aprovados e encaminhados para sete principais endereços, que por sua vez repassavam a sete envolvidos no esquema.

Os cartões que a quadrilha conseguiu aprovar tinham limites entre R$ 500, 1000 e até 6.250. De acordo com o banco, o limite do cartão é aprovado conforme a renda da pessoa, mas a quadrilha descobriu um meio de fraudar o sistema e aumentar o limite do cartão.

Em um único endereço residencial, em Cuiabá, o banco identificou a entrega de 345 cartões em nome de diferentes pessoas e prejuízo causado de R$ 159 mil. Em outro endereço, chegaram 205 cartões com gastos estimados de R$ 110 mil. Um escritório de contabilidade da Capital recebeu 133 cartões e prejuízo de R$ 53 mil.

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