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15/09/2012 - Portal Terra / AFP Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

EUA investiga JPMorgan e Bank of America por falhas contra lavagem


Vários bancos dos Estados Unidos, entre eles JPMorgan e Bank of America, estão sendo investigados pelas autoridades americanas por falhas que teriam permitido a lavagem de dinheiro utilizado por narcotraficantes e terroristas, revela a imprensa local neste sábado.

"As autoridades federais e locais investigam alguns dos maiores bancos dos Estados Unidos por falhas na vigilância de transferências de dinheiro líquido (...), o que pode ter permitido a traficantes de drogas e terroristas lavar dinheiro", destaca The New York Times baseado em fontes anônimas.

Segundo o jornal, pode se tratar de uma das "ações mais importantes contra a lavagem de dinheiro" empreendidas pelo governo americano em décadas.

As autoridades estão "a ponto" de empreender medidas legais contra JPMorgan e revisam as atividades realizadas no passado por outras grandes entidades, como Bank of America, destaca The New York Times.

Em meados de agosto, o banco britânico Standard Chartered aceitou pagar uma multa de US$ 340 milhões ao Estado de Nova York para suspender uma ação legal envolvendo ajuda a clientes iranianos para evitar sanções impostas pelos Estados Unidos.

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