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14/08/2012 - Jornal Floripa Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Banco britânico pagará multa de US$ 340 mi por transações com Irã


O banco britânico Standard Chartered concordou nesta terça-feira com o pagamento de uma multa de US$ 340 milhões ao Estado de Nova York, para encerrar acusações de que ajudou clientes iranianos a burlar as sanções impostas pelos Estados Unidos ao país.

O banco nega as acusações de que tenha escondido transações com clientes iranianos de US$ 250 bilhões ao longo de dez anos.

O anúncio dá fim a uma semana de intensas negociações, e é feito menos de 24 horas antes da audiência pública em que o banco britânico se pronunciaria sobre o caso.

O superintendente de Serviços Financeiros de Nova York, Benjamin Lawsky, alegou em 6 de agosto que o banco teria ocultado transações ligadas ao Irã,em um valor total de US$ 250 bilhões, em desrespeito às sanções impostas pelos EUA.

As acusações e uma ameaça de revogar sua licença de fazer negócios no Estado de Nova York, derrubou a cotação das ações do banco na semana passada. O presidente do banco, Peter Sands, negou as acusações e disse que as transações ilegais somavam menos de US$ 14 milhões.

Em seu anúncio nesta terça-feira, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York declarou que o banco "tinha concordado que sua conduta no tema envolvia transações de pelo menos US$ 250 bilhões".

O Standard Chartered não comentou imediatamente o acordo.

Além da multa, o banco concordou em instalar um monitoramento por ao menos dois anos para checar controles de lavagem de dinheiro em sua filial em Nova York.

Anos antes, Lloyds Banking e o Credit Suisse concordaram com acordos de US$ 350 milhões e US$ 536 milhões, respectivamente, para resolver disputas judiciais envolvendo transações com países sancionados pelos EUA.

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