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09/08/2012 - Jornal Floripa Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

CVM passa para Coaf denúncias sobre lavagem de dinheiro


A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) informou que a partir do dia 13 de agosto as comunicações sobre crimes de lavagem e ocultação de bens e valores no âmbito administrativo deverão ser feitas diretamente ao Coaf (Conselho de Atividades Finaneiras).

A autarquia não explicou o motivo da transferência, informando apenas que foi "uma decisão técnica".

Pelas regras da CVM, segundo o artigo 7º da Instrução CVM 301/99, as transações com títulos ou valores mobiliários que possam constituir sérios indícios de crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a partir de sua identificação precisam ser comunicadas em 24 horas.

As regras valem para quem realiza atividades de custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários (ações), assim como entidades administradoras de mercados de bolsa e de balcão organizado (como a BM&FBovespa).

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