10/07/2012 - Portal Terra

MG: PF deflagra ação contra grupo especialista em fraudes financeira

A Polícia Federal executa, nesta terça-feira, uma ação com o objetivo de cumprir 18 mandados expedidos pela Justiça Federal de Belo Horizonte - nove mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão eram executados na região de Sete Lagoas e Prudente de Morais. Denominada de "Troco Certo", a operação pretende desarticular uma organização criminosa especializada em aplicar golpes contra instituições financeiras. Até meio-dia de hoje, haviam sido apreendidos veículos, documentos, computadores, mídias, armas de fogo, drogas e um colete balístico. Os presos podem ser condenados até a 26 anos de reclusão.

O processo de investigação teve início há 10 meses e constatou dois núcleos de atuação da quadrilha. Um dos métodos consistia em financiar veículos em nome de laranjas, com documentos falsos, e, posteriormente, vendê-los a pessoas que não pretendiam continuar quitando os financiamentos.

A outra forma de ação criminosa ocorria a partir da utilização de documentos falsos para fraudar instituições bancárias. A partir de dados bancários e pessoais de correntistas, o grupo conseguia efetuar transferências bancárias na boca do caixa.