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05/07/2012 - Diário de Notícias Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Factos: Os países na 'lista negra' e 'cinzenta' do GAFI


O Irão e a República Democrática do Povo da Coreia (Coreia do Norte) são os dois países que estão na 'lista negra', ao mais alto nível de risco, pois entende o GAFI que são "jurisdições que devem ser alvo de contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional da contínua lavagem de dinheiro e do substancial financiamento do terrorismo".

Outras jurisdições são incluídas numa espécie de 'lista cinzenta' por terem apresentado deficiências que não foram corrigidas até Junho do ano passado. Bolívia, Cuba, Equador, Etiópia, Gana, Indonésia, Quénia, Myanmar, Nigéria, Paquistão, São Tomé e Príncipe, Sri Lanka, Síria, Tanzânia, Tailândia, Turquia, Vietname e Iémen, que deverão apresentar desenvolvimentos até Outubro de 2012, caso contrário poderão sofrer sanções.

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