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05/10/2007 - Gazeta de Alagoas Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Coaf aponta lavagem de dinheiro

Por: Cláudio Humberto


Beneficiada pela Justiça carioca com “direito de resposta” na revista IstoÉ desta semana, a empresa Finambrás Corretora garante que sua receita bruta em 2006 foi de R$ 2,5 milhões. Mas documentos do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) do Ministério da Fazenda, a que esta coluna teve acesso, apontam a suspeita de que a corretora lava dinheiro há seis anos. Segundo o Coaf, os valores chegam a quase R$ 300 milhões.

Dinheiro vivo

No relatório do Coaf sobre a Finambrás, um dos indícios da lavagem de dinheiro é a alta movimentação financeira em dinheiro vivo.

Atípico

O Coaf informa haver recebido comunicados do Sistema Financeiro Nacional que mostram supostas “operações atípicas” da Finambrás.

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