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19/05/2012 - Diário Digital Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

BPN: Cadastrado no Banco de Portugal lavava dinheiro


O agente de uma rede suspeita de lavagem de dinheiro na Suíça estava há sete anos na lista negra do Banco de Portugal e, mesmo assim, continuou a participar em operações suspeitas envolvendo o BPN.

O Jornal de Notícias avança este sábado que Francisco Canas é o proprietário da Sociedade Montenegro e Chaves, Lda., na Rua do Ouro, em Lisboa, e foi um dos quatro detidos na operação «Monte Branco», do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, Finanças e Unidade de Acção Fiscal da GNR.

Desde 2005, estava proibido de efectuar «operações cambiais». Foi alvo de um alerta lançado pela instituição então liderada por Vítor Constâncio.

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