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28/02/2012 - Portal Terra Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

PF investiga depósito de R$ 1 mi para ex-vice do Banco do Brasil


O ex-vice-presidente do Banco do Brasil Allan Toledo, que até dezembro dirigia uma das áreas mais importantes da instituição, está sendo investigado por ter recebido quase R$ 1 milhão em uma conta bancária em 2011. Toledo foi exonerado do banco depois de ser identificado pelo governo como participante de um movimento cujo objetivo seria desestabilizar o presidente do banco, Aldemir Bendine, e ficar com seu cargo. O executivo abriu uma conta no Banco do Brasil em janeiro de 2011 e recebeu cinco depósitos mensais no valor total de R$ 953 mil da aposentada Liu Mara Fosca Zerey. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O BB abriu uma sindicância para apurar o caso por suspeita de lavagem de dinheiro, notificou a Polícia Federal e trocou informações sobre o caso com ela. Toledo era vice-presidente da área de Atacado, Negócios Internacionais e Private Banking do banco. A investigação só teve início depois da demissão de Toledo pela instituição e teve como origem relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Ministério da Fazenda, sobre a movimentação bancária de Toledo no ano passado. Toledo disse ser procurador da aposentada que transferiu R$ 953 mil para ele em 2011, e que abriu a conta no banco para administrar o dinheiro dela. Segundo ele, o valor é proveniente da venda de uma casa da aposentada, localizada no bairro Novo Brooklin, em São Paulo, para o empresário Wanderley Mantovani. No entanto, a certidão da prefeitura de São Paulo mostra que a casa continua em nome da aposentada. Também não há registro em cartório de compra e venda do imóvel. A aposentada continua morando na casa, um ano e dois meses depois da transação financeira.

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