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17/02/2012 - Económico Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Máfia italiana terá falsificado seis biliões de dívida dos EUA

Alegados títulos de dívida falsos, no montante de quase metade da dívida pública dos EUA, foram encontrados em cofres, na Suíça.

Os procuradores italianos que investigam a máfia do país revelaram ter encontrado um montante recorde de seis biliões de dólares em títulos de dívida norte-americana alegadamente falsificados, o equivalente a quase metade da dívida pública dos EUA.

Os títulos foram encontrados em compartimentos escondidos em três cofres em Zurique, na Suíça, revelaram os procuradores da cidade de Potenza, em comunicado. Seis pessoas ligadas à investigação "Operação Vulcânica" já foram presas.

A embaixada norte-americana em Roma já examinou os títulos datados de 1934, com o valor nominal de mil milhões de dólares cada.

Os procuradores italianos investigaram os indícios de fraude através de dois cheques emitidos pela HSBC, em Londres, no valor de 205 mil libras, sem cobertura. De acordo com as conversas telefónicas monitorizadas pela polícia, os indivíduos ligados ao esquema de falsificação de títulos de dívida norte-americana planeavam comprar plutónio nigeriano.

Segundo o comunicado, esta fraude financeira colocou "graves ameaças" à estabilidade financeira internacional. Contactado pela Bloomberg, o porta-voz do HSBC em Londres recusou a comentar o caso.

Já em 2009 haviam sido apreendidos títulos norte-americanos falsos, no valor de 116 mil milhões de dólares (em Agosto de 2009) e 134 mil milhões de dólares (em Junho).

Os serviços secretos norte-americanos detectam em média cerca de 100 casos por ano relacionados com obrigações e outros instrumentos falsos.

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Comentários


Autor e data do comentário: Equipe MdF - 17/02/2012 14:19

Notícia mais completa transcrita dos jornais italianos:

POTENZA, FALSI BOND USA PER SEIMILA MILIARDI DI DOLLARI: USURAI IN MANETTE

POTENZA - Avevano un valore di seimila miliardi di dollari, più del doppio del debito pubblico italiano, i titoli di stato Usa falsi sequestrati in Svizzera dai carabinieri del Ros per ordine della Procura della Repubblica di Potenza. I titoli falsi erano contenuti in tre casse, solo apparentemente della Federal Reserve.

La «totale falsità » dei titoli, apparentemente emessi nel 1934 dalla Federal Reserve, è stata accertata da funzionari della stessa Banca centrale americana e da personale in servizio presso l'Ambasciata Usa a Roma. Dalle indagini - che hanno portato oggi all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei riguardi di otto persone - è emerso che le tre casse, con i titoli falsi, erano state trasportate da Hong Kong a Zurigo nel gennaio del 2007 e prese in carico da una società fiduciaria elvetica.

L'inchiesta giudiziaria che ha portato al maxisequestro dei bond Usa per seimila miliardi di dollari Usa, tutti falsi, è stata diretta dai pubblici ministeri di Potenza Francesco Basentini e Laura Triassi, coordinati dal Procuratore della Repubblica Giovanni Colangelo, ed ha avuto origine da indagini dei carabinieri del Ros del capoluogo lucano su una presunta associazione mafiosa attiva nell'area del Vulture-melfese, in provincia di Potenza, che avrebbe operato anche nel settore dell'usura. Nel corso dell'inchiesta è emerso, anche attraverso intercettazioni telefoniche, che alcuni indagati, insieme ad altre persone di nazionalità straniera, erano coinvolti in un giro illecito di affari che riguardava anche titoli di stato americani. Un primo riscontro si ebbe nel settembre 2010 a Roma, dove i carabinieri del Ros sequestrarono nell'abitazione di un indagato alcuni titoli di stato americani, anche questi falsi, del valore di 500 milioni di dollari.

I titoli falsi americani per 6 mila miliardi di dollari, sequestrati in Svizzera su richiesta della magistratura di Potenza, erano probabilmente destinati a mega-truffe internazionali. Una delle ipotesi -secondo gli investigatori- è che i componenti dell'organizzazione avessero intenzione di consegnarli ad un governo di un Paese «emergente» un'altra ipotesi, di offrirli a intermediari bancari o finanziari. In entrambi i casi, l'obiettivo era quello di avere una ingente contropartita in denaro.
Al sequestro dei bond americani, tutti falsi, per seimila miliardi di dollari, custoditi da una fiduciaria elvetica, si è arrivati grazie all' «ampia collaborazione» offerta dall'autorità giudiziaria elvetica ai pm di Potenza titolari dell'inchiesta. Venuti a conoscenza, attraverso indagini e intercettazioni, anche telematiche, su alcune caselle di posta elettronica, dell'esistenza di un elevatissimo numero di bond americani, contenuti nelle tre casse custodite dalla fiduciaria elvetica, i pm di Potenza Francesco Basentini e Laura Triassi hanno inviato un anno fa una rogatoria all'autorità giudiziaria svizzera, chiedendo il sequestro delle casse e dei titoli. Le tre casse sono state aperte alcune settimane fa, con risultati «incredibilmente sorprendenti» - ha detto un investigatore dei carabinieri del Ros - sia per l'enormità del valore dei titoli di stato falsi, sia per l'accurata manifattura delle tre casse (definite «mother box»). C'è voluta quasi una settimana per l'esame dei titoli, tutti risultati falsi, e per le successive conferme delle autorità americane. L'inchiesta ha poi avuto un ulteriore impulso in Italia, culminato con le misure cautelari eseguite oggi dai carabinieri del Ros.



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