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06/02/2012 - Jornal de Notícias Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Milhões congelados nas apostas desportivas

Por: Nuno Miguel Maia

Ministério Público investiga indíciosde fraude fiscal e branqueamento em jogo na Net. Sete milhões em causa.

Duas empresas de Malta e Delaware, Estados Unidos, especializadas em apostas desportivas na Net, viram o Ministério Público apreender-lhes sete milhões de euros obtidos durante um ano em Portugal. Em causa estão suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro.

A "Betexp" e a "Exbets" são "offshores" controladas não se sabe bem por quem. Mas a primeira firma teve, durante algum tempo, sucursal no Porto. Hoje, nenhuma delas opera em Portugal. A "Betexp" teve três portugueses como directores - um deles advogado -, que dizem terem sido contactados e pagos para prestarem serviços por cidadãos estrangeiros, entre os quais um neo-zelandês de nome "Bryan Clark".

O alerta ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal do Ministério Público (MP) foi dado por quatro bancos (Caixa, Montepio, BCP e Banif), ao abrigo da lei de prevenção do branqueamento de capitais.

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