Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


ÚLTIMOS TREINAMENTOS DE 2017 SOBRE FRAUDES e DOCUMENTOSCOPIA

Veja aqui a programação dos últimos treinamentos sobre Falsificações e Fraudes Documentais (16/11) e sobre Prevenção e Combate a Fraudes em Empresas (30/11).

Acompanhe nosso Twitter

06/02/2012 - Jornal de Notícias Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Milhões congelados nas apostas desportivas

Por: Nuno Miguel Maia

Ministério Público investiga indíciosde fraude fiscal e branqueamento em jogo na Net. Sete milhões em causa.

Duas empresas de Malta e Delaware, Estados Unidos, especializadas em apostas desportivas na Net, viram o Ministério Público apreender-lhes sete milhões de euros obtidos durante um ano em Portugal. Em causa estão suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro.

A "Betexp" e a "Exbets" são "offshores" controladas não se sabe bem por quem. Mas a primeira firma teve, durante algum tempo, sucursal no Porto. Hoje, nenhuma delas opera em Portugal. A "Betexp" teve três portugueses como directores - um deles advogado -, que dizem terem sido contactados e pagos para prestarem serviços por cidadãos estrangeiros, entre os quais um neo-zelandês de nome "Bryan Clark".

O alerta ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal do Ministério Público (MP) foi dado por quatro bancos (Caixa, Montepio, BCP e Banif), ao abrigo da lei de prevenção do branqueamento de capitais.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 91 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2017 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal