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31/01/2012 - Portal Terra Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

MG: ação da PF combate crimes financeiros contra militares


A Polícia Federal (PF) em Minas Gerais deflagrou na manhã nesta terça-feira a Operação Gizé, em combate a crimes financeiros, contra a administração pública, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, nos municípios de Belo Horizonte e Lagoa Santa. De acordo com a PF, os crimes foram cometidos por administradores, empregados e colaboradores da Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda e outras empresas coligadas. A maioria dos clientes da empresa seria de militares da Aeronáutica.

A PF afirma que a organização criminosa estaria captando recursos de terceiros e os remunerando com valores acima dos praticados pelo mercado, emprestando dinheiro a juros e operando no ramo de seguros automotivos sem autorização do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Também é apurada a suspeita de contratação de financiamentos irregulares, mediante fraudes e pagamento de vantagens indevidas, causando prejuízo a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras privadas, além de outros crimes como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Devem ser cumpridos oito mandados de prisão temporária, sendo três em Belo Horizonte e cinco em Lagoa Santa; 18 mandados de busca e apreensão, contra pessoas físicas e jurídicas, sendo três em Belo Horizonte e 15 em Lagoa Santa; 20 mandados de arresto de bens imóveis e 40 mandados de arresto de veículos.

Os investigados responderão por estelionato, formação de quadrilha, falsidade documental, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. As penas, somadas, podem chegar até 90 anos de prisão.

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