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21/12/2011 - O Documento Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Suspeita de enriquecimento ilícito muda rumo de investigações na "Cartas Marcadas"


As investigações cíveis de suposta fraude em cartas de crédito emitidas pelo governo doEstado, e que estão sob investigação da Delegacia Fazendária(Defaz), vão tomar um novorumo a partir de agora e passarãoà esfera criminal para apuração de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro por partedos investigados.

A decisão foitomada após o cumprimento dos 14 mandatos de busca e apreensãoe dos 6 mandados de prisão que levaram os delegados fazendários, sob o comando de Lindomar Tóffoli, a notar a incompatibilidade patrimonial dos investigados em relação aos seus ganhos salariais.

Dois casos estão na mira da Polícia Judiciária Civil. O do vereador de Torixoréu (518 km de Cuiabá), Elmo Pimentel, que é presidente do Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária (AAF), e teria bens móveis e imóveis acima de sua, condição financeira.

Outro é o de Anglisey Battini Volcov, esposa do deputado Gilmar Fabris (PSD) e cunhada do advogado Ocimar Carneiro de Campos, um dos presos na operação que investiga a emissão de R$ 253,7 milhões a maior em cartas de crédito que deveriam totalizar R$ 382,5 milhões, mas acabaram somando R$ 636,2 milhões.

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