Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


ÚLTIMOS TREINAMENTOS DE 2017 SOBRE FRAUDES e DOCUMENTOSCOPIA

Veja aqui a programação dos últimos treinamentos sobre Falsificações e Fraudes Documentais (16/11) e sobre Prevenção e Combate a Fraudes em Empresas (30/11).

Acompanhe nosso Twitter

16/12/2011 - Correio do Brasil / Congresso em Foco Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

O que diz o projeto sobre lavagem de dinheiro


1. Caracterização. Caracteriza a lavagem de dinheiro como esconder dinheiro vindo de qualquer crime ou contravenção penal, como jogo do bicho. Hoje, só existe “branqueamento” de recursos se houver, ao mesmo tempo, oito crimes específicos correlatos.

2. Reforço ao Coaf. Ampliação do número de informações de bancos, casas de câmbio, empresas e consultorias devem remeter ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

3. Multas maiores. Aumento de R$ 200 mil para R4 20 milhões da multa para quem não fornecer todas as informações ao Coaf.

4. Informações não sigilosas. A Câmara retirou do texto, mas o governo se compromete a restaurar, no Senado, a permissão para que policiais e promotores obtenham nome, filiação e endereço dos investigados nas apurações.

5. Terrorismo e invasões de terra. Não está mais no texto. O governo e a base aliada interpretaram que a redação criminalizava invasões de terra do MST, greves e passeatas como atos terroristas. O governo estuda mandar um projeto novo ao Congresso, avaliando o teor de propostas já em tramitação no Legislativo.

6. Bens apreendidos. Não está mais no texto. O governo apresentou um novo projeto segundo o qual o bem apreendido será leiloado imediatamente e o dinheiro depositado em uma conta bancária em juízo. Ao final do processo judicial, ou o Estado ou o acusado ficam com o dinheiro, corrigido com juros.

7. Pena máxima. No Senado, a pena máxima era de 18 anos de cadeia. A Câmara reduziu essa punição para 3 a 10 anos de prisão. O governo vai trabalhar para manter isso, porque considera esse tempo de detenção proporcional à gravidade do crime. Os delegados se dizem satisfeitos.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 86 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2017 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal