Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


FALSIDADE DOCUMENTAL NOS PROCESSOS ELETRÔNICOS

Veja aqui a programação deste inédito treinamento programado para o dia 20/12 em São Paulo

Acompanhe nosso Twitter

07/11/2011 - Agência Lusa Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Mais de 40 arguidos em caso de "fraude carrossel" que lesou o Estado em mais de 6ME - PJ

Por: Fernando Carneiro


Lisboa, 07 nov (Lusa) - Duas detenções, dezenas de buscas e 44 arguidos é o balanço da investigação a um caso de falsificação de documentos, fraude fiscal, associação criminosa e branqueamento de capitais, que lesou o Estado em seis milhões de euros.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), os factos remontam a 2004/2007 e a investigação, agora concluída, deu origem a cerca de 500 volumes e apensos, sendo os arguidos - 20 pessoas singulares e 24 pessoas coletivas - responsáveis pela implementação e execução de dezasseis circuitos internacionais de fraude ao IVA.

Segundo a PJ, os arguidos, inseridos numa "complexa teia" de cariz transnacional, com recurso a empresas de fachada e "testas de ferro", num `modus operandi´ conhecido por "fraude carrossel" lograram, com a sua atuação, dispersa por quase todo o território nacional, lesar o Estado em mais de seis milhões de euros.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 128 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2018 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal