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10/09/2007 - ComputerWorld Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Spammers levantam US$ 20 milhões com e-mails ‘pump-and-dump’

Por: Gregg Keizer


Quatro spammers dos Estados Unidos movimentaram 20 milhões de dólares com a estratégia chamada ‘pump-and-dump’ - enviar milhares de mensagens sugerindo a compra de ações de empresas pequenas que estariam prestes a ‘explodir’ para gerar alta artificial nas ações e vender os papéis durante a alta. Apesar de divulgar o caso agora, o Departamento de Justiça dos EUA já contam com a confissão do grupo desde julho e agosto passado.

Todos os quatro criminosos – Michael Saquella e Lawrence Kaplan, ambos do Arizona, EUA, Henry Zemla, de Michigan, EUA, e Justin Medlin, de Paris, França – vão enfrentar entre cinco a dez anos de prisão, por uma ou mais acusação de fraude. Dois deles, inclusive, declararam-se culpados das acusações civis preenchidas pela Securities and Exchange Commission (SEC).

No esquema, que começou em 2004, os criminosos convenceram donos de 15 pequenas corporações a entregar grandes partes da divisão societária ao grupo como parte da movimentação obrigatória para estas empresas passarem a atuar na bolsa. Com as ações, o grupo, então, enviava milhares de spams ‘pump-and-dump’ para gerar interesse nas ações e criar uma alta artificial, vendendo os papéis logo em seguida.

Além da pena na prisão, os criminosos Saquella e Kaplan estão condenados pela SEC a ressarcir 15 das companhias enganadas em 3 milhões de dólares movimentados pelo esquema.

“O que faz esse caso se destacar é a complexidade do esquema” disse em nota oficial Cheryl Scarboro, diretor da divisão de policiamento da SEC. “Os acusados não só foram capazes de enganar os donos das empresas pequenas ao colocá-las no mercado de ações pela porta dos fundos, além de manipularem este mercado com as antiquadas técnicas de ‘pump-and-dump’”, completou.

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