Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


FALSIDADE DOCUMENTAL NOS PROCESSOS ELETRÔNICOS

Veja aqui a programação deste inédito treinamento programado para o dia 20/12 em São Paulo

Acompanhe nosso Twitter

01/06/2011 - UOL Notícias Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Parlamento argentino aprova lei contra lavagem de dinheiro


Buenos Aires, 1 jun (EFE).- O Parlamento da Argentina aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei contra lavagem de dinheiro, para evitar que o país seja sancionado pela falta de adequação às normas internacionais vigentes.

A iniciativa, que em maio recebeu sinal verde na Câmara dos Deputados, foi aprovada nesta quarta no Senado por 61 votos a favor e dois contra, confirmaram à Agência Efe fontes da Câmara alta.

O projeto aprovado, enviado ao Congresso em 2010 pelo Executivo, atualiza a categoria penal vigente para condenar a lavagem de ativos e o financiamento ao terrorismo.

A nova norma adequa a legislação argentina às normativas estipuladas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi).

Em abril, o Governo de Cristina Fernández Kirchner solicitou ao Parlamento a aprovação do projeto para evitar que a Argentina sofra sanções do Gafi. O país vai participar da reunião do grupo que será realizada no México no dia 20 de junho, como parte da lista de países não-cooperantes.

Um relatório do Gafi elaborado em 2009 por uma missão de especialistas da Espanha, Holanda, França, Chile e Uruguai que visitou Argentina e publicou em 2010, informou que a Argentina descumpria com 40% das recomendações do organismo internacional.

O Gafi é um organismo intergovernamental criado pelos sete países mais industrializados do mundo para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento de organizações terroristas, e é integrado por 33 nações.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 194 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2017 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal