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16/05/2011 - Diário de Notícias Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Banco dos ricos investigado por lavagem de dinheiro


A sucursal do banco luxemburguês Edmond Rothschild, situada num palacete no Príncipe Real, em Lisboa, foi ontem alvo de buscas policiais, por suspeita de branqueamento de capitais e fraude fiscal.

Uma equipa de magistrados do Ministério Público, elementos da Polícia Judiciária e técnicos do Banco de Portugal, acompanhada pelo juiz Carlos Alexandre, entrou na dependência de manhã e permaneceu durante todo o dia, tendo tomado de imediato o controlo do sistema informático.

O DN apurou que a investigação se iniciou depois de terem sido detectados lucros muito elevados por parte de alguns clientes, os quais não se reflectiam depois nas suas declarações fiscais. Os clientes deste banco são expressamente convidados pela instituição, que essencialmente faz a gestão de fortunas e administração de activos.

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