Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


ÚLTIMOS TREINAMENTOS DE 2017 SOBRE FRAUDES e DOCUMENTOSCOPIA

Veja aqui a programação dos últimos treinamentos sobre Falsificações e Fraudes Documentais (16/11) e sobre Prevenção e Combate a Fraudes em Empresas (30/11).

Acompanhe nosso Twitter

15/04/2011 - Correio do Brasil / Swissinfo Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Caso complicado para a Justiça suíça

Por: Gerhard Lob


Inicia hoje (11/04) no Tribunal Penal suíço o esperado processo contra o banqueiro privado Oskar Holenweger. As investigações começaram há oito anos.

O caso se tornou um joguete de interesses políticos e também um escândalo judicial.

O Tribunal Penal em Bellinzona (sul da Suíça) se preparou para receber um grande número de representantes da mídia. E não faltam razões para isso: o “dossiê Holenweger” é um dos mais polêmicos casos de justiça a ocupar a opinião publica helvética nos últimos anos. Suas complicações políticas provocaram, em 2006, a queda do procurador geral de Justiça, Valentin Roschacher e, um ano depois, a não reeleição do ministro Christoph Blocher ao governo federal.

Somente a duração do processo na Justiça já pode ser considerada escandalosa, lembrando até o contexto da Itália. No final de 2003, o banqueiro privado zuriquense e ex-dono da instituição Tempus Privatbank AG, Oskar Holenweger, hoje com 66 anos de idade, foi preso durante sete semanas devido suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro para cartéis de drogas da América do Sul.

A suspeita, surgida através das informações fornecidas por um agente infiltrado, o altamente duvidoso traficante Ramos, não foi confirmada. O Ministério Público reconheceu que ela era infundada em maio de 2010, quando comunicou o motivo do indiciamento. As ligações com cartéis sul americanos não puderam ser comprovadas.

Lavagem de dinheiro e contas secretas

Porém Holenweger precisa responder processo por lavagem de dinheiro. Segundo os autos de acusação, o banqueiro suíço recebeu 840 mil euros do investigador Markus Diemer, que havia simulado ser o dinheiro originário de tráfico de entorpecentes. O motivo da missão do agente não consta nos autos, assim também como informações sobre Ramos, que teria desencadeado as investigações contra Holenweger.

A acusação incide sobre o papel do banqueiro suíço como intermediário para a multinacional francesa Alstom no funcionamento de um sistema de caixa dois. A empresa teria utilizado os fundos lá depositados para “facilitar a obtenção de contratos no exterior”. Em outras palavras, o dinheiro seria utilizado na compra de funcionários em países como o Brasil, Venezuela e Indonésia, para fechar encomendas de serviços e produtos.

Esses pagamentos foram realizados através de contas “off-shore” em países como a Bahamas. O dinheiro da Alstom era recebido por Holenweger como pagamentos simulados por serviços de consultoria, o que possibilitava retirá-lo através de contas de trânsito da contabilidade oficial. O próprio banqueiro também se aproveitava supostamente dos juros gerados pelo sistema de caixa dois.

Segundo o Ministério Público, somente a transferência de fundos por Holenweger já é considerada a prova de ter cometido crime de lavagem de dinheiro.

Sob pressão

O Ministério Público acusa Holenweger de falsificação de documentos, cumplicidade métodos ilícitos de administração, suborno de funcionários estrangeiros e, finalmente, por lavagem de dinheiro. O produto do crime é estimado em cerca de um milhão de francos suíços (948.156 francos).

O fato é que Holenweger estava nesse período sob forte pressão econômica. Entre 1998 e 2003, seu banco registrou prejuízos na casa do milhão. O Ministério Público fala de uma “dramática situação financeira”. Insinua-se que ele teria realizado os negócios suspeitos para salvar seu banco. Após estar preso sob custódia, Holenweger teve de vender a Tempus Privatbank AG.

O que continua misterioso são os negócios privados de Holenweger, como descritos nos autos da acusação, que ele teria fortemente separado das atividades bancárias oficiais. O banqueiro chegou a montar um servidor próprio, do qual apenas ele e suas duas secretárias tinham acesso. Uma dessas secretárias acabou delatando Holenweger ao fornecer documentos para a Comissão Federal de Bancos.

Advogado de defesa

Três juízes presididos pelo juiz do Tribunal Penal Federal, Peter Popp, conduzirão o julgamento marcado para durar pelo período uma semana. Oskar Holenweger será defendido pelo conhecido advogado zuriquense Lorenzo Erni. O Ministério Público será representado por Lienhard Ochsner. A data para a pronunciação da sentença ainda não está marcada.

Se Holenweger for considerado culpado em todos os pontos levantados pela acusação, ele pode ser preso por muitos anos. Se for absolvido, o Estado precisa estar pronto para pagar um enorme valor em indenização. O banqueiro suíço também pode recorrer contra a sentença, já que esta ocorre em primeira instância em Bellinzona

É certo que, neste caso, a credibilidade da Justiça helvética e especialmente do Ministério Público estão em jogo. Afinal Holenweger está há quase oito anos sob suspeita de participar de crime de lavagem de dinheiro, mesmo se – como sublinhou o procurador geral de Justiça – “o acusado goza até a sentença judicial da presunção de inocência.”

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 202 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2017 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal