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13/04/2011 - cidadeverde.com Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Operação Fake investiga bando que dava golpe de R$ 4,5 milhões

Por: Caroline Oliveira

A operação da Cico que investiga sonegação fiscal foi desencadeada nesta manhã. 4 pessoas estão foragidas.

Em coletiva, o presidente da Comissão Investigadora do Crime Organizada (Cico), delegado Bonfim Filho, disse que a operação “Fake”, que significa falso em inglês, foi desencadeada para dar cumprimento a cinco mandados de prisão, contra acusados de expedição de notas fiscais frias, sonegação fiscal e falsificação de documentos. Mas, as informações vazaram e apenas um foi preso, Érdno Morais.

Segundo o delegado Bonfim, um relatório feito pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) detectou que 433 notas fiscais falsas deram entrada na Secretaria avaliadas em R$ 4,5 milhões, que em imposto sonegado correspondeu a R$ 750 mil, pela Cooperativa Mista dos Artesões de Teresina Limitada - Cooarte.

A polícia busca por Fernando Ferreira Pontes de Morais, presidente da Cooarte, sua esposa Gildásia Barros Ferreira de Morais, além de Everardo Soares Alvarenga e Eugênia Lopes de Miranda, que são considerados foragidos.

“A polícia vai trabalhar com a hipótese de que houve a emissão de notas e o material não foi entregue, podendo ser utilizadas em prestação de contas de prefeitura”, destacou Bonfim Filho.

De acordo com o delegado Thiago Dias, que comanda as investigações, o golpe foi descoberto com o cruzamento de dados nas entradas e saídas da empresa. A empresa utilizava atividades regulares para forjar notas fiscais e simular compras de mercadorias.

Vazamento das informações

O delegado Thiago Dias, vai abrir inquérito para apurar vazamento de informações da Operação Fake, possibilitando a fuga de quatro suspeitos.

“Foi encontrado na residência de um dos acusados extrato emitido pelo Fórum com detalhes da operação com os mandados de prisão”, destacou.

O juiz havia expedido os mandados no dia 29 de março, a operação foi desencadeada somente hoje por conta da lojística necessária.

Atualização às 8h40

Policiais da Comissão Investigadora do Crime Organizada (Cico) acompanhados de fiscais da Secretaria da Fazenda, cumpriram mandados de busca e apreensão em uma empresa na zona Norte de Teresina, nesta quarta-feira(13). Os policiais investigam crimes de sonegação fiscal que seriam praticados no Piauí e Maranhão.

Os agentes apreenderam, numa fábrica de material escolar, vários computadores e notebooks. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo juiz Francisco Ferreira de Lima, da 6ª Vara de Timon.

Durante a operação, uma pessoa foi detida por porte de armas, foi preso em flagrante, mas vai pagar uma multa de R$ 2.180,00 e será liberado. Ele foi levado para a Central de Flagrantes de Timon, pelo delegado Hermes José Bezerra.

As investigações iniciaram na Secretaria da Fazenda em outubro de 2010 e o secretário de Segurança, Robert Rios, determinou apoio da Cico. Segundo o delegado Bonfim Filho, todas as equipes da Comissão estão envolvidas na operação.

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