Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


ÚLTIMOS TREINAMENTOS DE 2017 SOBRE FRAUDES e DOCUMENTOSCOPIA

Veja aqui a programação dos últimos treinamentos sobre Falsificações e Fraudes Documentais (16/11) e sobre Prevenção e Combate a Fraudes em Empresas (30/11).

Acompanhe nosso Twitter

31/03/2011 - Infonet Notícias Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

MPF/SE denuncia uma pessoa por crime contra o sistema financeiro e fraude

Denunciado solicitou diversos empréstimos utilizando-se de documentos falsificados .

O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) denunciou um autônomo por prática de crime contra o sistema financeiro e falsificação de documentos. O denunciado solicitou, portando dados inverídicos, empréstimos na BV Financeira, BFB Leasing Arrendamento Mercantil e FINASA/BMC.

De acordo com as investigações realizadas pelo MPF, ficou comprovado que em meados de 2009, o acusado, munido de documentos por ele falsificados, pediu por mais de cinco vezes empréstimos nas instituições financeiras. Desta forma, ele conseguiu efetuar compras a crédito, sem nunca ter a intenção de cumprir estas obrigações.

O denunciado além de confessar a prática dos crimes, relatou como arquitetou as fraudes. Com os empréstimos, ele conseguiu adquirir dois carros, uma motocicleta e ainda um montante em material de construção, que logo foram repassados a terceiros.

Caso seja condenado, o denunciado estará sujeito à pena de reclusão de dois a seis anos e ao pagamento de multa. Como o crime foi cometido de forma continuada, passa a merecer exasperação máxima, isto é, a pena poderá ser aumentada de um sexto a dois terços.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 129 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2017 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal