Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


Acompanhe nosso Twitter

24/02/2011 - Diário Digital Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Hong Kong apreende 15 M€ ligados a branqueamento de capital


A Região Administrativa Especial de Hong Kong apreendeu um recorde de 150 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 15 milhões de euros) em 2010 em fundos ligados ao branqueamento de capitais.
O anúncio das autoridades da antiga colónia britânica, que traduz o dobro do dinheiro apreendido em 2009, aconteceu depois dos Estados Unidos terem alertado que Hong Kong estava a tornar-se um paraíso para o branqueamento de capitais, dado que o seu sistema bancário “proporciona um canal de lavagem de dinheiro”.

Os dados das autoridades de Hong Kong indicam também que cerca de 360 pessoas foram condenadas por lavagem de dinheiro em 2010 em Hong Kong, um aumento de 17 por cento face às 307 sentenciadas em 2009 pelo mesmo crime.

Para Steve Vickers, um ex-superintendente da polícia de Hong Kong, tanto os grupos criminosos como os extremistas podem aproveitar a economia de Hong Kong, muito aberta e pouco regulada, para a lavagem de dinheiro.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 117 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal