Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


Acompanhe nosso Twitter

04/02/2011 - Paraná Online Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Suspeito de ser um dos maiores estelionatários do Paraná é preso

Por: Fernanda Deslandes


Um dos maiores golpistas do Paraná, de acordo com a Polícia Civil, foi preso na manhã de ontem, dentro de um sobrado avaliado em R$ 400 mil, no Parolin. Mauro César Ferreira de Jesus, 39 anos, era proprietário de dois supermercados e tentava comprar o terceiro em Piraquara. A polícia acredita que os golpes aplicados pelo suspeito geraram prejuízo às vítimas superior a R$ 2 milhões.

As investigações feitas nas últimas semanas por policiais da Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas (DEDC) apontaram que as empresas eram criadas com nomes falsos e usadas para aplicar golpes em fornecedores.

As mercadorias eram transportadas de uma unidade, no Bairro Alto, para outra, no Uberaba. A residência onde ele vivia, na Rua João Lackner, foi financiada com nome falso pela Caixa Econômica Federal.

Quatro vítimas de Mauro já procuraram a delegacia para fazer boletim de ocorrência. Uma delas recebeu o suspeito para ser sócio da empresa. “Assim que conseguiu a sociedade, utilizando nome falso, ele fez empréstimo de R$ 150 mil no Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), com o intuito de levar o dinheiro e deixar para o sócio pagar, mas foi preso antes de recolher a quantia”, afirma o delegado Cassiano Aufiero, titular da DEDC.

Material

Na residência de Mauro, foram apreendidos diversas identidades falsas, carteiras de motorista, cartões e talões de cheque de vários bancos, contratos, blocos de notas fiscais e recibos, além de uma Pajero e um Mercedes-Benz.

“Vamos analisar todo este material e as operações das empresas que ele abriu com os nomes falsos. Novas vítimas devem prestar depoimento nos próximos dias”, informa o delegado.

Ele acredita que Mauro não agia sozinho, e avalia a possibilidade de envolvimento do suspeito com funcionários de financeiras, bancos e cartórios. Mauro já aplicou golpes também em Laranjeiras do Sul, onde foram expedidos dois mandados de prisão contra ele. O suspeito poderá responder por estelionato com continuidade delitiva, uso de documento falso, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 360 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal