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11/07/2007 - Monitor Mercantil Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Fraudes: suspeitas chegam a 4 mil


Segundo dados da Susep, as empresas de seguros, previdência complementar aberta e capitalização encaminharam ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) 4.041 suspeitas de operações que poderiam ser lavagem de dinheiro no primeiro semestre.
A média é de 22,4 registros por dia, incluindo finais de semana e feriados. Em junho, foram 1.379 casos suspeitos, 47,5% a mais do que em maio. Até junho, os contratos sob suspeita envolveram principalmente o setor de seguros, com 71% dos registros. A previdência complementar aberta é responsável por 27% das ocorrências e a capitalização por 2%.

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