Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


Acompanhe nosso Twitter

25/11/2010 - Portal Terra Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

PF e Receita desarticulam esquema de caixa 2 em empresas


A Polícia Federal e a Receita Federal deflagram nesta quinta-feira uma operação para desarticular um esquema de formação de caixa dois em grandes empresas a partir de contratos de patrocínio esportivo. A PF calcula que o esquema movimentou cerca de R$ 50 milhões. O dinheiro seria utilizado para financiar corrupção de funcionários públicos, sonegação fiscal e evasão de divisas.

De acordo com a Receita, as investigações começaram a partir de denúncias de que as empresas firmariam contratos de patrocínio fictícios para o acúmulo de recursos sem registro na contabilidade, o chamado caixa dois. Eram feitos falsos contratos com grandes empresas, em nome de federações esportivas ou laranjas, que repassavam "vultosos pagamentos a título de patrocínio". Os recursos eram sacados e grande parte devolvida às pagadoras.

São cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão no Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A Operação Podium é um trabalho conjunto dos dois órgãos e começou há um ano. Cerca de 80 servidores da Receita e 160 policiais federais cumprem os mandados nos Estados.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 98 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal