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28/09/2010 - Jornal de Negócios Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

EUA não estão a conseguir travar a lavagem de dinheiro


Investigador de topo na área de fraudes considera que o sistema norte-americano de combate à lavagem de dinheiro é propício para os abusos.

Eric Lewis, um investigador de topo na área de fraudes, vai alertar o Congresso que há milhares e milhares de dólares que estão a sair dos EUA através do sistema bancário norte-americano, de acordo com a BBC.

O responsável defende que só um acção internacional conjunta pode suster a lavagem de dinheiro.

Eric Lewis deverá alertar para o facto de que as “armas poderosas” para travar a lavagem de dinheiro através de tráfego de droga e do terrorismo “não estão a ser usadas de forma vigorosa e consistente como poderiam”.

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