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10/09/2010 - EPTV.com Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Homem de 63 anos é preso após movimentar cheque de US$ 730 mil

Valor equivale a R$ 1,2 milhão; polícia concluiu que o cheque era falsificado.

Um homem de 63 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (10), após tentar movimentar um cheque de US$ 730 mil em uma agência bancária do Citibank, em Campinas. O valor equivale a cerca de R$ 1,2 milhão. A procedência do cheque é do Canadá. Claudimir Gomes Soare é suspeito de receptação e já havia sido detido por estelionato.

Claudimir abriu uma conta no Citibank no dia 23 de agosto e, no dia 24, depositou um cheque no valor de US$ 730 mil nesta conta. Ele fez algumas transferências para outras contas dele. No Banco do Brasil, teria depositado R$ 250 mil, no Bradesco, R$ 50 mil, e na Caixa Econômica Federal, R$ 200 mil. Com o dinheiro restante, fez aplicações no Citibank. Como a conta era muito recente e a movimentação muito alta, a gerência do Citibank desconfiou das movimentações. O cheque era nominal à ele próprio e teria sido emitido pela empresa Moses Group Incorporated, uma empresa norte-americana de pequeno porte na área de seguros.

Nesta sexta-feira (10), Claudimir foi à agência, na Avenida Moraes Salles, e os gerentes decidiram chamar a Polícia Civil. Ele foi autuado por receptação e encaminhado à cadeia anexa do 2° Distrito Policial de Campinas. Claudimir já tinha sido detido por estelionato.

A polícia chegou à conclusão de que outras pessoas podem ter falsificado o cheque em outro país e o encaminharam à Claudimir, que abriu a conta em seu nome e o depositou. Segundo a polícia, a Moses Group não tem conta no Citibank.

Na casa do homem ainda foram apreendidos 150 cartões de crédito, que foram levados para 3° DP de Campinas. O homem preso nasceu em Sorocaba, mas mora em Campinas.

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