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15/06/2010 - Agencia EFE Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Quadrilha de clonagem de cartões é desarticulada em 14 países


Madri, 15 jun (EFE).- Uma organização internacional especializada em clonagem de cartões bancários foi desarticulada em uma operação realizada em 14 países na qual foram detidas 178 pessoas, 76 delas na Espanha.

A organização, que movimentava 20 milhões de euros (US$ 24,5 milhões), também cometia outros delitos como roubos, fraudes, extorsões, exploração sexual e lavagem de capitais, segundo informou hoje a Polícia espanhola.

Coordenada pela Audiência Nacional da Espanha, a investigação foi iniciada em Valencia, onde a Polícia identificou pessoas que falsificavam cartões bancários para sacar dinheiro de caixas automáticos ou fazer compras.

A Polícia descobriu que a organização contava com subgrupos em cada um dos países, à frente de cada qual havia um responsável que era o único que mantinha contatos com os líderes.

Durante os dois anos de investigação, se detectou um elevado tráfico de dinheiro entre os grupos de cada país, que superou os 3 milhões de euros (US$ 3,6 milhões).

Além da Espanha, outros países com ramificações foram Romênia, França, Itália, Alemanha, Irlanda, Estados Unidos, Austrália, Suécia, Grécia, Finlândia e Hungria.

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