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25/03/2010 - Convergência Digital Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Crimes na Web: MPF/TO denuncia fraudadores que desviaram dinheiro da CEF


O Ministério Público Federal no Tocantins (MPF/TO) denunciou o instalador de som Marcos José Batista e o desempregado Ronaldo Carneiro Bandeira por terem subtraído para si, mediante transferência eletrônica fraudulenta, dinheiro desviado de correntistas da Caixa Econômica Federal.

De acordo com o MPF, Ronaldo sacou de sua conta o valor de R$ 149 em maio de 2006 e Marcos R$ 890, em outubro de 2007, em dinheiro procedente de operações com a senha dos correntistas capturadas por meio da internet.

As vítimas das fraudes são induzidas a erro mediante envio de mensagens eletrônicas que alertam sobre possíveis invasões de contas, registro como inadimplentes no Serasa ou em grandes empresas, aviso de irregularidade com o CPF ou declaração de rendimentos à Receita Federal, além da criação de clones das páginas de instituições bancárias ou utilização do Orkut ou MSN.

Esses artifícios, observa o MPF/TO, fazem com que as vítimas instalem em seus computadores programas de monitoramento de teclados (spywares) para que haja a captura de senhas e dados bancários e fiscais. Essas informações são enviadas aos endereços eletrônicos dos criminosos que efetuam transações bancárias em desfavor das vítimas.

É possível rotular a função exercida pelos criminosos, destacando-se as figuras do programador (responsável por criar as páginas clone, as mensagens eletrônicas e os programas spywares e os vender aos usuários) e do usuário, responsável por explorar diretamente o programa Trojan – Cavalo de Tróia, emitindo milhares de mensagens pela internet e coletando mensagens recebidas com os dados das agências, contas e senhas que serão fraudadas.

Ele é responsável ainda por efetuar as transferências e pagamentos de boletos pela internet. Há também a figura do arregimentador de laranjas ou cartãozeiro, responsável pela aquisição de cartões bancários e arrecadação de boletos, além da efetivação de saques das contas dos laranjas. Por fim, há o laranja, modalidade que se enquadram os dois denunciados. Eles são responsáveis por alugar sua conta bancária para receber os créditos fraudulentos.

Embora o MPF/TO não possa afirmar que os denunciados tenham sido os responsáveis pela obtenção fraudulenta das senhas e transferências das quantias subtraídas, eles disponibilizaram suas contas bancárias, possibilitando que os crimes se consumassem com a transferência e posterior saque.

Extamente por isso, o Ministério Público Federal requer, entre outras medidas, a quebra do sigilo bancário dos acusados, para que seja determinado às instituições financeiras nas quais eles movimentaram recursos que forneçam o extrato de movimentação financeira relativa aos anos em que foram realizados os dois comprovados saques fraudulentos.

Na Procuradoria da República no Tocantins, há cerca de 300 procedimentos administrativos referentes a crimes cometidos pela internet em investigação.

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