Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


Acompanhe nosso Twitter

19/04/2010 - Agência Lusa Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Macau: Casinos e bancos acumulam 99 por cento das suspeitas participadas sobre branqueamento de capitais


Macau, China, 19 abr (Lusa) - As autoridades de Macau registaram, desde 2007, mais de 2 700 participações sobre transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo, 58 por cento relativas a casinos e 41 por cento a bancos.

De acordo com os dados hoje avançados aos jornalistas pelo administrador da Autoridade Monetária e Cambial de Macau, António Félix Pontes, desde a promulgação de legislação contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no território, em 2006, o número de denúncias sobre suspeitas daqueles crimes tem aumentado, de 725 em 2007 para 838 em 2008 e 1 156 em 2009.

O facto deve-se a “uma maior consciencialização dos perigos relativos ao branqueamento de capitais e a uma maior fiscalização das autoridades”, justificou ao salientar que as novas regras tornaram obrigatória a identificação de clientes e apresentação de relatórios sobre transações suspeitas por outros setores económicos e profissionais, como o do jogo, além dos bancos e seguradoras.

A par dos casinos, cuja actividade deu origem a 1 585 participações apresentadas desde 2007 ao Gabinete de Informação Financeira de Macau pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos e Polícia Judiciária, o setor bancário (1 101 denúncias), imobiliário, casas de penhores e concessões de terrenos são identificados como de maior risco de lavagem de dinheiro, acrescentou.

Para Félix Pontes, a legislação “é adequada, mas há ainda muito a fazer”, designadamente no que toca à qualificação de profissionais para a prevenção e deteção dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e defende, por exemplo, a declaração obrigatória na fronteira do dinheiro de bolso transportado por quem entra em Macau, a par de uma maior fiscalização.

Para tornar mais eficaz o combate ao branqueamento de capitais, o Instituto de Formação Financeira de Macau, presidido por Félix Pontes, assinou hoje um protocolo de cooperação com a Associação de Especialistas Certificados no Combate à Lavagem de Dinheiro (ACAMS, na sigla inglesa) para a formação e certificação internacional de profissionais locais de bancos, seguradoras, casinos e outros.

Os cerca de 30 a 40 sócios da ACAMS em Macau, sediada nos Estados Unidos com uma base regional em Hong Kong e que conta com cerca de 10 mil membros em 160 países, vão receber formação mensal sobre riscos e métodos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, padrões internacionais e processos de investigação.

“Este acordo é um sinal de compromisso do Governo de Macau no combate à lavagem de dinheiro e visa elevar o nível de conhecimento técnico dos profissionais do setor financeiro em linha com os padrões internacionais”, disse aos jornalistas a diretora para a região Ásia Pacífico da ACAMS, Hue Dang, à margem da cerimónia de assinatura do acordo.

A associação tem parcerias similares com instituições académicas e associações do setor financeiro da China continental, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 236 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal