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13/04/2007 - Correio Forense Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Lavagem de dinheiro: PF prende juízes, delegados e procurador regional da República


SÃO PAULO - Depois de quase um ano de investigações sigilosas, a Polícia Federal executou nesta sexta-feira, 13, a chamada Operação Furacão (Hurricane). Entre os presos, 25 ao todo, estão o desembargador federal José Eduardo Carreira Alvim, que até quarta-feira ocupava a vice-presidência do Tribunal Regional Federal do Rio, e o procurador regional da República João Sérgio Leal Pereira.
Além deles, foram detidos também um outro desembargador federal - José Ricardo Regueira -,a corregedora da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Suzi Pinheiro Dias de Matos e a cúpula do jogo do bicho no Rio: Aniz Abrãao David , o Anísio da Beija Flor, Antônio Petrus Kallil, o Turcão, e Airton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães.

A operação, realizada nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, e no Distrito Federal, tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuava na exploração do jogo ilegal e cometia crimes contra a administração pública. Foram cumpridos 70 mandados de busca e apreensão e 25 mandados de prisão contra chefes de grupos ligados a jogos ilegais, empresários, advogados, policiais civis e federais, magistrados e um membro do Ministério Público Federal.

Os presos serão transferidos para Brasília, onde serão interrogados e permanecerão à disposição da Justiça. O material apreendido será analisado na Diretoria de Inteligência Policial com o objetivo de complementar os trabalhos de investigação.

A Operação Furacão teve início com a identificação de uma organização criminosa especializada e estruturada para a prática de múltiplos crimes, incluindo exploração de jogos ilegais, corrupção de agentes públicos, tráfico de influência e receptação.

Oficialmente, poucos dos desembargadores federais do Rio sabiam da investigação. Foi uma operação sigilosa comandada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal César Peluzzo e acompanhada pelo procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza.

Presos

Pela tradição, José Eduardo Carreira Alvim, até quarta vice-presidente do TRF no Rio, deveria ter sido eleito presidente da casa para um mandato que se iniciou neste dia, mas em 1º de março seu nome foi rejeitado por 15 dos 24 desembargadores do tribunal.

Suzi Pinheiro Dias de Matos era delegada federal cedida à ANP, onde exercia o cargo de corregedora havia cerca de seis meses. Antes disso, a delegada trabalhava na assessoria de inteligência da ANP, na área de monitoramento de distribuidoras de combustíveis, incumbida de evitar fraudes no setor.

Confira abaixo a relação das pessoas presas pela PF nesta sexta:

Ailton Guimarães Jorge
Ana Claudia Rodrigues do Espírito Santo
Anísio Abrão Davi
Antonio Petrus Kallil
Carlos Pereira da Silva
Delmiro Martins Ferreira
Ernesto da Luz Pinto Dória
Evandro da Fonseca
Francisco Martins da Silva
Jaime Garcia Dias
João Sérgio Leal Pereira
José Eduardo Carreira Alvim
José Luiz Rebello
José Renato Granado Ferreira
José Ricardo de Figueira Regueira
Julio Guimarães Sobreira
Laurentino Freire dos Santos
Licinio Soares Bastos
Luiz Paulo Dias de Mattos
Marcos Antônio dos Santos Bretas
Paulo Roberto Ferreira Lima
Sérgio Luzio Marques de Araújo
Silvério Néri Cabral Junior
Suzi Pinheiro Dias de Mattos
Virgilio de Oliveira Medina

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