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01/04/2010 - Jornal de Negócios Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Regulador alemão investiga possível lavagem de dinheiro no UBS

Por: Joana Gonçalves


O regulador alemão Bafin está a investigar uma possível operação de lavagem de dinheiro realizada pela unidade alemã do banco suíço UBS.

A investigação foi despoletada por um cliente do UBS, identificado como ‘Peter S.’,que afirmou que o banco suíço o ajudou a fugir aos impostos na Alemanha, ao ter criado “uma residência fictícia” em Zurique.

O Bafin está a tentar perceber se o UBS tem ajudado “sistematicamente” os clientes a fugirem dos pagamentos de impostos ou se este foi um caso isolado, como noticia a Bloomberg.

A Suíça e a Alemanha acordaram rever as condições de impostos entre os dois países. O UBS já tinha sido alvo de investigações no ano passado, nos Estados Unidos.

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