Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


Acompanhe nosso Twitter

19/03/2010 - Portal Terra Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Hacker rouba US$ 140mil da Nasdaq e da Bolsa de Nova York


Reguladores americanos estão trabalhando para congelar os bens de um russo acusado de invadir carteiras de investimento online e manipular o preço de dezenas de ações listadas na Bolsa de Valores de Nova York e na Nasdaq.

Segundo o site The Inquirer, um juiz federal de Nova York em conjunto com a SEC (Securities and Exchange Commission, ou Comissão de Valores Mobiliários, em portugês) decidiu congelar os bens da Broco Investments - que tem sua base comercial em São Petersburgo, Rússia - depois de descobrir que a empresa mudou artificialmente os preços de mais de 38 títulos negociados na bolsa, obtendo lucros reais nas oscilações dos valores das ações para cima ou para baixo.

De acordo com o documento publicado pela SEC essas transações, chamadas de hack, pump and dump, criam a ilusão de serem transações comerciais legítimas, mas afetam negativamente os preços das ações, e estão dentre as mais recentes operações de mercado consideradas ilegais. Em 2008, três casos semelhantes foram registrados, resultando em uma prisão e mais de US$ 500 mil de prejuízo.

Segundo informações do blog Threat Level da revista Wired, a Broco comprava estas e outras ações de sua carteira pessoal utilizando carteiras hackeadas. Logo em seguida, disponibilizava ilegalmente os títulos comprados para venda a preços inflacionados.

Ou seja, a empresa comprava suas próprias ações pelo preço normal de mercado, revendendo logo em seguida por valores muit o maiores, alterados de forma irregular. Além de contabilizar os lucros por terem comprado as ações de sua carteira, a empresa fraudulenta capitalizava a diferença entre o valor inicial da compra e valor final da venda, já inflacionado.

Durante as transações, as vítimas das contas invadidas perderam US$600 mil em valores de mercado, enquanto a Broco - empresa que, aparentemente é composta por uma única pessoa, e é dirigida por Valery Maltsev, arrecadou US$ 255 mil em ganhos ilícitos durante o mesmo tempo.

Ainda de acordo com a Wired, pelo menos 200 mil ações foram compradas e vendidas através Broco ou da Scottrade, empresa que teve suas carteiras pessoais invadidas, permitindo que a Broco alavancasse o valor de suas ações, aumentando ainda mais os lucros.

A SEC afirmou que a fraude fez a empresa arrecadar mais de US$140 mil em apenas 15 minutos.

Valery Maltsev, ainda não foi encontrado para dar sua versão dos fatos e as vitimas do golpe ainda não foram informadas sobre uma possível devolução do dinheiro.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 196 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal