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18/03/2010 - O Globo Online / Reuters Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Ex-arrecadador de Hillary e Obama admite fraude de US 292 mi

Por: Grant McCool


NOVA YORK (Reuters) - Um ex-arrecadador de verbas para campanhas eleitorais democratas, inclusive as de Barack Obama e Hillary Clinton, confessou nesta quinta-feira ter fraudado três grandes bancos em empréstimos de cerca de 292 milhões de dólares.

Hassan Nemazee, de 60 anos, ex-diretor de uma firma de investimentos privados e membro do conselho de direção do Comitê Iraniano-Americano de Ação Política, admitiu num tribunal federal de Manhattan que fraudou o Bank of America em mais de 142 milhões de dólares, e o HSBC e o Citigroup em 74,9 milhões cada, para pagar dívidas com o Citigroup.

Nemazee, que é cidadão norte-americano, confessou também um caso de fraude eletrônica. Pelos quatro casos, pode ser condenado a penas de 15 anos e 8 meses a até 19 anos e 7 meses.

Promotores dizem que as fraudes ocorreram entre 1998 e agosto de 2009, quando o réu foi preso. No tribunal, ele disse que tentava superar dificuldades financeiras surgidas na década de 1990.

"Era minha intenção devolver", afirmou. "Mas o buraco que eu cavei foi maior, e tomei mais empréstimos."

O Ministério Público e o FBI disseram que Nemazee usou os recursos desse esquema para fazer doações a campanhas de candidatos a cargos federais, estaduais e locais, a comitês de ação política e a entidades beneficentes.

Ele também teria adquirido uma propriedade na Itália e pagado pela manutenção de dois imóveis em Nova York.

Nemazee foi citado pelo site OpenSecrets.org, do Centro para a Política Responsável, como um dos principais "empacotadores" de contribuições para a campanha presidencial de Obama em 2008.

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