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17/03/2010 - Correio da Manhã Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Dinheiro ilegal branqueado em casinos

Por: Ana Sofia Coelho e Tânia Laranjo

PJ do Porto detém oito chineses.

Oito cidadãos de nacionalidade chinesa foram ontem detidos pela PJ do Porto por suspeitas de branqueamento de capitais, auxílio à imigração ilegal, fraude fiscal e associação criminosa. O grupo recebia comissão por cada pessoa que ajudasse a entrar em Portugal e para tornar esse dinheiro legal actuava em casinos de forma a transformá-lo em prémio de jogo. Levantavam uma determinada quantia de dinheiro em fichas, jogavam apenas uma ínfima parte e o que restasse era considerado prémio. Ficava assim justificada a existência daquele dinheiro.

Os suspeitos acabaram por ser apanhados na posse de mais de 80 mil euros. A detenção veio na sequência de uma operação da PJ que começou ontem. Os investigadores realizaram buscas em diversos locais – o mais importante a zona industrial da Varziela, conhecida como a ‘Chinatown’ de Vila do Conde. A primeira pessoa a ser detida foi uma mulher denunciada pelo passaporte falso que usava para ir ao Casino de Espinho. Em duas semanas levantou 100 mil euros em fichas, sendo que 10 mil foram só no primeiro dia. O grupo deverá ser hoje ouvido em tribunal.

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