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15/03/2010 - pe360graus Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Ministério Público pede a condenação de quadrilha de lavagem de dinheiro

Grupo de 14 pessoas realiza os crimes através da empresa Norte Câmbio Turismo Ltda.

O Ministério Público Federal em Pernambuco pediu à Justiça Federal a condenação de 14 pessoas envolvidas em crimes contra o sistema financeiro, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.Eles praticavam os crimes através da empresa Norte Câmbio Turismo Ltda, com sede no Recife, que cobrava juros e encargos de pessoas que enviavam dinheiro para fora do país.

Jacinto Dias, que mora em Portugal é considerado o mentor da organização. O grupo contava também com a participação do alemão Eberhard Hermann Zaiser, que foi condenado em 2007 a mais de 15 anos de prisão. Ele trabalhava na casa de câmbio Zaiser GmbH, que permitia à empresa brasileira a captação de recursos.

Segundo o procurador da República, Luiz Vicente Queiroz, diz que a principal intenção deles era evadir divisas para o exterior, utilizando a atividade de turismo apenas como disfarce. As investigações mostram ainda que a empresa, além de fazer operações de câmbio não autorizadas, atuava como instituição financeira.

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