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23/02/2010 - G1 Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

MP denuncia ex-gerentes de banco por desvio de R$ 3,4 milhões de clientes

Elas são suspeitas de efetuar empréstimos e saques fraudulentos. Promotor pediu à Justiça prisão preventiva das ex-funcionárias.

O Ministério Público do Rio ofereceu denúncia nesta terça-feira (23) contra duas ex-gerentes do Citibank suspeitas de desviar R$ 3,465 milhões de contas de clientes e de efetuar empréstimos, transferências bancárias e saques fraudulentos. As ex-funcionárias também são investigadas por falsificação de documentos e movimentação de contas de “laranjas”.

O promotor Alexandre Themístocles de Vasconcelos, autor da denúncia, pediu à Justiça a decretação da prisão preventiva das ex-funcionárias do banco e a instauração, pela Delegacia de Defraudações, de um novo Inquérito para apurar a participação de outros quatro suspeitos.

Cliente teve prejuízo de milionário

As investigações do MP apontaram que um dos clientes do banco chegou a ter um prejuízo estimado em R$ 1.548.987. As ex-gerentes trabalhavam na agência do Citibank da Rua da Assembléia, no Centro do Rio. Os crimes teriam sido cometidos no período de junho de 2006 a maio de 2008.

O MP informou ainda que as ex-gerentes tinham uma empresa que estabelecia franquias de empresas para “lavar” o dinheiro desviado. No esquema, segundo o MP, elas transferiam o dinheiro para as contas de um parente que chegou a ter R$ 130 mil depositados em seu nome.

O Citibank informou ao G1 que este processo está sob segredo de Justiça e que, por isso, o banco não se manifestará a respeito. A assessoria de imprensa do banco informou apenas que os clientes foram ressarcidos.

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