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16/12/2009 - Mídia News Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Receita combate lavagem de dinheiro em Natal

Sonegação pode chegar a R$ 35 milhões.

A Receita e a Polícia Federal desencadearam nesta quarta-feira (16) a Operação Cristal para cumprir 24 mandados de busca e apreensão em Natal (RN). A estimativa é que o montante sonegado seja de R$ 35 milhões.

Investigações levaram a um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas feito através de operações ilegais de câmbio e por evasão de divisas.

O esquema contou com a criação de mais de 12 empresas, como um badalado bar e restaurante em Ponta Negra, na capital do Estado, além de construtoras e imóveis.

A organização criminosa era encabeçada por espanhóis residentes no Brasil, que já figuraram em relatórios do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), segundo divulgado em um comunicado da Receita Federal.

O órgão explicou que o esquema funcionava com a entrada no país de dinheiro que vinha em malas, mas que também eram usados contratos de câmbio feitos em empresas de fachada.

Depois, esses valores eram pulverizados em diversas contas bancárias abertas em nomes de laranjas. Na última fase, eram feitos investimentos em imóveis, terrenos, restaurantes e boates para que os responsáveis fossem incorporados formalmente ao sistema econômico nacional.

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