07/12/2009 - O Globo Online

Polícia prende 11 e descobre no Brasil um dos maiores esquemas de fraude a vistos para os EUA

Por: Cleide Carvalho

SÃO PAULO - Onze pessoas foram presas em quatro estados brasileiros acusadas de fraudar o sistema de concessão de vistos para trabalho temporário nos Estados Unidos, o H2B. As prisões foram feitas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Foram ainda cumpridos mandados de busca e apreensão no Mato Grosso. Todos os detidos são acusados de formação de quadrilha e estelionato. Seus bens foram bloqueados e eles são investigados de lavagem de dinheiro.

Segundo informações do Consulado americano, pelo menos 4.500 brasileiros foram vítimas do esquema. A quadrilha cobrava até US$ 15 mil e prometia colocação no mercado de trabalho americano.

O grupo agiria há sete anos e a estimativa é que tenha arrecadado R$ 90 milhões. Este é um dos maiores casos de fraude a vistos da história dos Estados Unidos, segundo o Consulado. Documentos do consulado comprovam as fraudes e foram examinados por autoridades diplomáticas dos dois países. Nos Estados Unidos, uma força-tarefa foi criada para investigar a fraude.

O Consulado dos Estados Unidos em São Paulo detectou irregularidades em 2003, por meio do setor anti-fraude. No ano passado, o consulado acionou o Ministério Público de São Paulo, que passou a coordenar a investigação, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Receita Fdderal e a Secretaria da Fazenda de São Paulo.

Um agente foi infiltrado e o MP obteve na Justiça quebras de siglo bancário e fiscal, interceptações telefônicas e de cooperação jurídica internacional. As informações foram cruzadas com testemunhas ouvidas e dados de contas bancárias. Ministérios Públicos dos estados envolvidos participaram da investigação.

O crime também foi detectado em países como Rússia, Repúbica Dominicana, Filipinas, Romênia e Emirados Árabes, mas a fraude nesses países não foi alvo desta investigação.