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03/11/2009 - Diário do Grande ABC Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

MP denuncia quadrilha de estelionatários de São Bernardo


O Ministério Público ofereceu à Justiça de São Bernardo denúncia (acusação formal) contra nove pessoas que integram uma quadrilha de estelionatários, responsável pela aplicação de golpes que causaram prejuízo de mais de R$ 1 milhão a bancos e estabelecimentos comerciais.

Foram denunciados Manoel Alves de Carvalho, o Cesinha; os irmãos dele Ana Paula de Carvalho e Antônio Carlos de Carvalho, o Carlinhos; Mônica da Silva Limeira; Rangel Limeira dos Santos; Leonardo Teixeira; Caio Henrique Camacho Coelho; Kelly Mendonça; e Wilton Carvalho Nascimento, o Didiu.

Segundo a denúncia, a quadrilha usava pelo menos 14 documentos falsos para abrir contas em bancos, adquiria cartões de crédito e talões de cheque e criava ou adquiria empresas, entre outras fraudes. De acordo com as investigações do núcleo ABC do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), cerca de 30 empresas de fachada foram abertas dessa forma, muitas delas com o mesmo endereço.

O esquema da quadrilha começou a ser desmontado no dia 2 de outubro, quando uma operação do Gaeco cumpriu mandado de busca e apreensão em vários endereços da Grande São Paulo.

As primeiras apreensões e prisões ocorreram na residência de Manoel Carvalho, onde foram encontrados espelhos em branco de cédulas de identidade; mais de 400 talões de cheques em nome de diversas empresas, muitos deles já assinados; documentos em nome de terceiros; aproximadamente 20 carteiras de trabalho; 157 cartões de banco e de lojas, cartões-cidadão; máquinas de xerox e impressoras de alta resolução; 15 talonários de notas fiscais; computadores; 8 equipamentos token (utilizados para fornecimento de senhas bancárias); fotos 3x4 de diversas pessoas; carimbos; e 13 aparelhos de telefonia celular, além de outros objetos utilizados em fraudes.

Entre as vítimas do grupo estão bancos como o ABN Amro Bank, Itaú e Bradesco.

As nove pessoas já identificadas como membros da quadrilha foram denunciadas por formação de quadrilha, falsificação de documento público, falsidade ideológica, estelionato e lavagem de dinheiro.

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