30/01/2007 - Gazeta Online

Acusado de chefiar esquema de falsos empréstimos é preso em MG

Um dos acusados de aplicar o golpe do falso empréstimo e consórcio foi detido na sede da Polícia Federal, em Belo Horizonte. Malcon Robert Desmolins seria um dos sócios da quadrilha que administrava o esquema desmontado, nesta terça-feira, pela Operação Aliança. Ele já tem passagem pela polícia, por estelionato e porte ilegal de arma. De acordo com as investigações, o suspeito tem cinco CPFs.

Segundo a PF, as empresas anunciavam empréstimos com juro muito menor do que o de mercado, nas páginas de classificados de jornais no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiás e no interior de Minas Gerais. Os clientes eram convencidos a depositar 10% do empréstimo ou do bem que seria comprado por consórcio, nas contas das empresas, como garantia de contrato.

As empresas investigadas, Marks Transporte e Cooperativa de Crédito, Expresso Aliança Ltda, Diesel Forte Representações Ltda, Mundial Administração e Negócios e Master Camarati Representações e Empreendimentos, têm CNPJ ativo na Receita Federal, mas não funcionam nos endereços indicados. Algumas possuem alterações contratuais falsas e sócios fictícios.

Além da prisão de Malcon Robert Desmolins, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão. Nos prédios e casas onde funcionariam as empresas de fachada, foram apreendidos folhetos com os anúncios de empréstimos, contratos de consórcios, carimbos e cheques. De acordo com o delegado responsável pelo caso, quase todos os negócios eram fechados por telefone.

A polícia ainda procura outro envolvido, que também teve a prisão decretada pela Justiça e investiga a participação de outras seis pessoas. O delegado disse que ainda vai ouvir moradores de São Paulo que teriam caído no golpe.