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29/01/2007 - Último Segundo Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Bank of America multado por descumprir regras contra lavagem de dinheiro


O órgão supervisor das finanças dos Estados Unidos, o Nasd (por sua sigla em inglês), anunciou nesta segunda-feira ter multado o Bank of America Investment Services em três milhões de dólares, por não cumprir com as leis americanas contra a lavagem de dinheiro. O porta-voz do Nasd, Herb Perone, disse que esta é a multa mais alta já aplicada a uma empresa de corretagem dentro da lei americana contra este crime.


A multa está relacionada a contas na Ilha de Man, um conhecido paraíso fiscal.

O banco "fundamentalmente não cumpriu com suas obrigações a respeito destas contas de alto risco ao não investigar adequadamente e alertar as autoridades, apesar dos pedidos reiterados por maior informação sobre os titulares das contas", disse James Shorrish, funcionário do Nasd, em um comunicado.

Uma fonte que pediu anonimato disse à AFP que a família que em última instância controlava as contas é integrada por ricos investidores imobiliários com sede no Texas (centro-sul).

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