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28/08/2009 - O Globo Online Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

PF busca 19 acusados de fraude em importações em três estados e no Uruguai


SÃO PAULO - A Polícia Federal em São Paulo realiza nesta sexta-feira a Operação Harina. Os policias cumprem 28 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão nas cidades de São Paulo e Santos (SP), Porto Alegre (RS), e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, além de prisões no Uruguai com o apoio da Interpol.

Os envolvidos são acusados de praticar crimes financeiros, como evasão de divisas, câmbio ilegal, descaminho e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, um dos grupos usava empresas fantasmas e operações fictícias de compra e venda para importar produtos com da Argentina valores subfaturados. Para efetivar a evasão de divisas, eram feitas operações diárias de dólar cabo, nas quais não há saída física da moeda, mas apenas um sistema extra-oficial de compensação entre doleiros e clientes.

Os crimes cometidos pela quadrilha são a evasão de divisas, descaminho, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, cujas penas, se condenados, podem chegar a 30 anos de prisão.

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